Une base de données explosive contient des informations sur plus de 810 000 entités offshore qui font partie des enquêtes Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers et Offshore Leaks. Les données sont liées à des personnes et des entreprises dans plus de 200 pays et territoires.

Offshore Leaks fait référence à la première information ajoutée à cette base de données lors de sa publication en juin 2013, réalisée en collaboration avec le journal costaricain La Nación. Ces données couvrent une partie des entités offshore qui ont été constituées via Portcullis Trustnet (maintenant Portcullis) et Commonwealth Trust Limited , deux prestataires de services offshore ayant fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’exposé de l’ICIJ sur les fuites offshore de 2013 .

Le Consortium international des journalistes d’investigation a obtenu les données grâce aux 5 fuites massives mentionnées plus haut.

La base de données supprime le secret qui dissimule les sociétés et les fiducies constituées dans les paradis fiscaux et expose les personnes qui se cachent derrière elles. Cela inclut, lorsqu’ils sont disponibles, les noms des véritables propriétaires de ces structures opaques. Au total, l’application interactive révèle plus de 750 000 noms de personnes et d’entreprises derrière des structures offshore secrètes. Ils proviennent de documents divulgués et non d’un registre d’entreprise standardisé. Il peut donc y avoir des doublons, y compris dans la même fuite. Dans certains cas, des sociétés sont répertoriées comme actionnaires d’une autre société ou d’un trust, un arrangement qui contribue souvent à masquer les personnes en chair et en os derrière les entités offshore.  D’où le fameux répertoire UBO que l’on connaît depuis ces dernières années, qui consiste à démasquer les bénéficiaires ultimes de n’importe quelle structure ou montage fiscal.

 

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