La Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) désigne l’ensemble des lois, textes réglementaires, mesures et outils utilisés pour empêcher le blanchiment d’argent et de financer des entreprises criminelles. Les...
Le Groupe d’action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le GAFI est un organisme distinct de l’OCDE. En effet, tous les États...
Le Registre des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO, Ultimate Beneficial Owner) est le nom couramment utilisé pour désigner une série d’exigences de déclaration locales dans le monde entier. Les registres UBO...
