Know Your Customer (KYC) est un processus adopté par de nombreuses entreprises à travers le monde depuis de nombreuses années pour identifier et vérifier leurs clients, ainsi qu’à évaluer tout risque potentiel de blanchiment d’argent ou de financement du...
La Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) désigne l’ensemble des lois, textes réglementaires, mesures et outils utilisés pour empêcher le blanchiment d’argent et de financer des entreprises criminelles. Les...
Le Groupe d’action financière (GAFI) ou Financial Action Task Force est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le GAFI est un organisme distinct de l’OCDE. En effet, tous les États...
